10 January, 2022

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为追回被盗比特币 他破解了第一疑案“门头沟”之谜 比特币 黑客 交易所

前言:盗窃事件猖獗,令加密二字蒙尘。在成为比特币史上最著名的盗窃案,当时世界上最大的加密货币交易所Mt.Gox被盗事件的受害者后,Kim Nilsson决定反击,历时三年,这场“比特币大冒险”终于迎来了大结局。

在一座拥有1000年历史的修道院里,联邦调查局特工逮捕了一名俄罗斯男子,并指控他以最新汇率对价值约40亿美元的比特币进行了洗钱活动,这是加密货币为数不长的历史中数额最大的罪行之一。

Nilsson的比特币大冒险,从一个乐观的比特币迷到一个坚定的电脑侦探,他的比特币之旅覆盖了加密货币的成熟过程,因为近年来加密货币的价值和使用出现了爆炸式增长。

他的工作——他称之为“区块链考古”——已经成为一项产业,一大批加密货币私人调查公司正在跟踪资金流动,并对潜在的针对大型银行、交易所和执法机构的犯罪行为进行调查。美国政府机构——包括联邦调查局、中央情报局和国税局——都有自己的加密货币调查员。

自比特币问世以来的9年左右时间里,以币价峰值计算有超过150亿美元的加密货币被盗,其中大部分是通过黑客手段窃取的,就像导致Mt. Gox崩溃的黑客行为一样。

这一数字还不包括未公开的盗窃行为,也不包括用于购买被盗信用卡或支付黑客费用等其他非法活动的加密货币。

在金融危机后的乐观情绪中,Nilsson与活跃在日本数字货币界的其他人士一同涌入了比特币市场。比特币是由一位名叫中本聪的神秘编码员创建的,它仅以被称为区块链的数字账本中的一串代码的形式存在于互联网上,不属于主流金融体系。

总部位于东京的Mt.Gox交易所,曾经是这类交易所中成立最早也是规模最大的一个。它提供了一个买卖比特币的平台,以及一项维护用户加密数字钱包的服务,比特币存储在数字钱包中。

2012年,Nilsson从一个朋友那里买下了人生第一枚比特币。一年后,他开始从Mt. Gox购买加密货币,有了一些积蓄。

当时这位比特币买家并不知道,Mt. Gox正面临着麻烦。黑客们在2011年获得了这个交易所用户的私钥,并开始从加密钱包中窃取比特币——在4年的时间里,大约有63万枚比特币被盗。

泰迪汉堡店是Maurice经常光顾的几家夏威夷连锁餐厅之一,在这家店吃晚饭时,两人讨论了一个计划,希望找到失踪的加密货币,并将他们的成功转化为商业利益。

重新追踪这份报告时,Nilsson意识到,他可以利用这个数据库找出与比特币交易所相关的每一个比特币钱包,然后追踪它们的交易,从而计算出Mt. Gox损失了多少比特币。

其实早在2011年,他就发现加密货币丢失了。“不管是不是有意为之,”他在2015年的博客文章写到,“至少从2012年开始,Gox在技术上就已资不抵债。”

Nilsson加倍努力,他追踪了从Mt. Gox流入其他交易所的加密货币流,其中包括一家名为BTC-E的交易所。而在追查中,他发现了一些意想不到的东西:Mt. Gox比特币钱包里,藏着从其他交易所偷来的比特币。

Nilsson用Mt. Gox数据泄露事件的信息对其中的一些交易进行了交叉引用。他看到从Mt. Gox偷来的一些加密货币被存入了其他Mt. Gox账户,其中一个账户收到一笔现金存款,并附了一张写着“WME”的纸条。

Nilsson知道,持有WME账户的人就持有被盗的Mt. Gox加密货币。他只需要弄清楚那个人是谁。从那之后,Nilsson从区块链的分析转向了老式的全网搜索调查。

Nilsson还更深入地发现WME钱包与加密货币交易所BTC-E有关联。

网络安全研究人员表示,BTC-E是全球罪犯首选的交易平台。该公司在欧洲的银行关系允许客户购买比特币或将其兑换成欧元和卢布。一位私营部门的区块链调查人员估计,到2016年,在所有加密货币刑事案件中,有60%到70%涉及到BTC-E。

这次逮捕是数字货币犯罪世界中规模最大的一次。但当他们突袭Vinnik时,特工们知道逮捕俄罗斯人不太可能阻止BTC-E。参与调查的人士说,目前尚不清楚Vinnik是否是BTC-E的领导人,亦或是否是行动中至关重要的人物。事实上,他们和Nilsson说,其策划者可能仍在前苏联集团的某个地方,拥有丰富的比特币,而且仍在运营。

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